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QuickCheckKYC / AML · Sujetos obligados en Panamá

Se verifica una vez. Se vigila siempre.

Onboarding, cumplimiento, monitoreo y señal de dispositivo no son cuatro herramientas sueltas: son un mismo expediente, que empieza cuando el cliente entra y sigue vivo mientras la relación dure.

Solicitar demostración Ver el recorrido

01OnboardingEl cliente entra una sola vez y el expediente nace con él.
02CumplimientoListas, debida diligencia y riesgo, con la evidencia guardada.
03MonitoreoLa cartera se vuelve a revisar sola, según lo que pesa cada quien.
04Device IntelligenceDesde dónde se conecta también cuenta como señal de riesgo.

01 Onboarding 02 La ruta 03 Screening 04 El expediente 05 Device Intelligence 06 El riesgo 07 Preguntas 08 La evidencia

01 / Onboarding

Aceptar un cliente sin frenar el negocio

El cumplimiento no puede ser el cuello de botella de la venta. El alta de un cliente ocurre en un solo flujo, y lo que queda al final es un expediente completo.

01

Se crea el expediente

Nombre o razón social, identificación fiscal, tipo de cliente e industria. Una sola captura, sin volver a teclear el dato en otra parte.

Minutos, no días
02

La plataforma analiza

El cruce contra listas de sanciones, restrictivas, PEP y noticias negativas sale en la misma pantalla, sin pedirle nada al cliente todavía.

Segundos
03

El cliente valida en línea

Recibe su formulario de debida diligencia por enlace seguro, adjunta documentos y firma electrónicamente.

Sin papel
04

Queda la decisión y el expediente

Se califica el riesgo, se aprueba, se condiciona o se rechaza, y el cliente entra al ciclo de monitoreo.

Auditable
Alta guiada

El que vende ve el avance; el que aprueba ve la evidencia

Comercial sabe en qué punto está cada alta y qué falta para cerrarla; cumplimiento decide sobre el expediente, con el análisis y los documentos al lado. Nadie tiene que perseguir un correo para saber si el cliente ya se puede atender.

  • Estado del alta a la vista, con lo que falta
  • La decisión queda firmada por quien la toma
  • El expediente nace completo, no se arma después
Alta de cliente
Expediente en cursoEstado del alta
Datos del clienteCapturados una sola vez
Completo
Análisis de listasSanciones, restrictivas, PEP y prensa
Sin coincidencia
Formulario de debida diligenciaEnviado por enlace seguro
Con el cliente
Calificación de riesgoPendiente de la matriz
Por decidir
ComercialVe el avance
CumplimientoDecide sobre la evidencia
DecisiónCon autor y hora

QuickCheck · Compliance Technology

Se verifica una vez. Se vigila siempre

Onboarding digital, chequeo de listas, formularios en línea, verificación de documentos, verificación transaccional y gestión documental no son seis herramientas: son un mismo expediente, que se vigila las veinticuatro horas mientras su equipo trabaja de ocho a cinco.

Madrugada · la cartera se revisa sola mientras nadie miraJornada · su equipo analiza y decide sobre lo que ya quedó verificadoTerminó la jornada · las verificaciones siguenUn día con QuickCheck · de madrugada a medianocheCompliance Technology · AML / CFTLo que apareceLo que queda verificado27 verificaciones hechas hoy sin intervención90 verificaciones hechas hoy sin intervención113 verificaciones hechas hoy sin intervención114 verificaciones hechas hoy sin intervención114 verificaciones hechas hoy sin intervención203 verificaciones hechas hoy sin intervención204 verificaciones hechas hoy sin intervención343 verificaciones hechas hoy sin intervención365 verificaciones hechas hoy sin intervención378 verificaciones hechas hoy sin intervenciónAgentes de IA sobre un solo expedienteClaudeChatGPTn8nAl final del día384verificaciones que corrieron solas hoy188de ellas fuera de la jornada12son las que vio en este ejemploSu equipo intervino 2 veces: analizar una coincidencia y firmar una decisión.Se verifica una vez. Se vigila siempre.Nadie buscó un nombre lista por lista, ni persiguió un documento, ni armó el expediente a mano.Detrás de QuickCheck, y de cada agente que trabajó hoy.Panamá · coretech.com.paCambian las listas restrictivasOFAC · ONU · MEF publican cambios de madrugada2:14 a. m.Monitoreo continuoCartera reevaluada sola · constancia de la corridaUn documento vence hoyPasaporte del beneficiario final de un cliente5:50 a. m.Gestión documentalAviso al responsable · renovación pedida al clienteLlega una solicitud de altaPor correo · formulario en línea, enlace seguro7:30 a. m.Onboarding digitalExpediente creado · el dato se teclea una vezManda cédula y pacto socialPor WhatsApp · foto desde el celular y PDF7:32 a. m.Verificación de documentosNombre, número y vigencia leídos del documentoHay que cruzar el nombreSanciones, restrictivas, PEP y prensa7:33 a. m.Chequeo de listasSeis fuentes en una consulta · 1 PEP por revisarSu equipo llega a la oficinaLo de la madrugada ya está verificado9:00 a. m.Su equipoCoincidencia PEP revisada · homonimia descartadaEl cliente firma su FDDAbre el enlace del correo y firma en el navegador11:20 a. m.Formularios en líneaFirmada · firmante, fecha y documento unidosFalta calificar el riesgoTipo, geografía, actividad, canal, volumen11:21 a. m.Matriz de riesgo67,9 / 100 · riesgo medio, factor por factorEl oficial decideAprobar, condicionar o rechazar, con la evidencia al lado3:05 p. m.Su equipoAprobado · decisión firmada con autor y horaLlegan las operaciones del díaPor API, después de la jornada6:40 p. m.Verificación transaccional3 operaciones fuera del perfil, marcadasUna empresa escribe de noche«¿Qué necesitan para abrirme cuenta?»9:05 p. m.Onboarding digitalEnlace al formulario enviado · expediente abiertoEl supervisor pide un expedientePor correo · visita mañana a primera hora11:05 p. m.Evidencia y bitácoraInforme PDF: fuentes, coincidencias y conclusiónJornada de su equipo · 8:00 a. m. a 5:00 p. m.12 a. m.6 a. m.12 p. m.6 p. m.12 a. m.
02 / La ruta

Debida diligencia continua, de la primera búsqueda a la supervisión

Este es el recorrido dentro de la plataforma. Mire quién actúa en cada momento: buena parte del trabajo no lo hace una persona.

03 / Screening

El cotejo contra listas que hoy se hace nombre por nombre, y nadie puede probar después

Cada capacidad de esta sección está operando hoy en clientes reales. Los nombres son los del menú de la plataforma, no los de un folleto.

Una sola búsqueda

Varias fuentes cruzadas en una consulta

Sanciones internacionales, listas restrictivas, personas expuestas políticamente y noticias negativas se consultan juntas, para persona natural y para persona jurídica. El resultado llega en segundos y queda guardado con las fuentes que se consultaron ese día.

  • Umbral de coincidencia configurable: más resultados o más exactitud
  • Cada fuente con su fecha de actualización y su antigüedad
  • Búsqueda individual o carga masiva por Excel, CSV o API
Búsqueda · fuentes consultadas
Resultado de la búsquedaUmbral configurable
OFAC · SDNSanciones
Sin coincidencia
ONU · Consejo de SeguridadSanciones
Sin coincidencia
MEF de PanamáLista restrictiva
Sin coincidencia
Personas expuestas políticamentePEP
1 coincidencia
Noticias negativasMedios y publicaciones
2 coincidencias
Otras listas habilitadasUnión Europea, Reino Unido, Interpol
Sin coincidencia
Cada fuente queda registrada con su fecha de actualización y el umbral aplicado ese día.

Coincidencias

El descarte también se documenta

Ninguna coincidencia se cierra sola. El analista la revisa, la clasifica y escribe por qué la descarta; la plataforma guarda el motivo, el usuario y la hora. Eso es lo que después se le muestra al supervisor.

  • Puntaje y nivel de cada coincidencia a la vista
  • Historial completo del caso, sin borrados
  • Coincidencias pendientes como cola de trabajo, no como correo suelto
Gestión de coincidencias
Coincidencias del expedienteCola de revisión
Coincidencia en lista PEP
Alta
Nombre similar en lista restrictiva
Media
Homonimia descartada, con motivo
Descartada
AnalistaClasifica y justifica
MotivoQueda escrito
HistorialNo se borra

Noticias negativas

Lo que dice la prensa también es riesgo

La búsqueda incluye medios y publicaciones: si el nombre aparece vinculado a lavado de activos, corrupción o causas penales, la coincidencia entra con su medio, su fecha y su nivel, para analizarla igual que una lista.

  • Coincidencia con medio, fecha y resumen
  • Se clasifica y se documenta como cualquier otra alerta
  • Queda en el expediente del cliente
Noticias negativas
Coincidencia en mediosAdverse media
Mención vinculada a lavado de activos
Medio nacional · fecha de publicación · nivel medio
FUENTEMedio y enlace guardados
NIVELClasificada por el analista
DECISIÓNConfirmada o descartada
EVIDENCIAQueda en el expediente

Avanza solo · pase el mouse por encima para detenerlo

01 / 03

Búsqueda

Rápida y masiva

Una persona o una cartera completa: la carga masiva por Excel, CSV o API corre el mismo motor que la búsqueda individual.

Integración

API para su propio sistema

La verificación se puede pedir desde la aplicación que su equipo ya usa, sin entrar a otra pantalla.

Alcance

Personas y empresas

Persona natural y persona jurídica corren por el mismo motor, con la estructura y sus relacionados en el mismo expediente.

Regulación

Consulta AML con IA

Un asistente integrado responde sobre leyes, reglamentos y obligaciones AML y CFT, con lenguaje claro.

04 / El expediente

El expediente de debida diligencia que la auditoría le va a pedir, armado desde el primer día

Nada de recolectar a última hora lo que ya existía repartido en correos, hojas de cálculo y carpetas.

Formularios

CDD y KYC digitales

Formularios de debida diligencia para persona natural y jurídica, enviados por correo o enlace seguro, con seguimiento del avance en tiempo real.

Firma

Firma electrónica

El cliente firma desde su navegador. La fecha, el firmante y el documento quedan unidos en el mismo expediente.

Documentos

Vencimientos que avisan solos

Cada documento tiene fecha de vencimiento y su propio aviso: la debida diligencia se actualiza a tiempo, no cuando la piden.

Perfil

Perfil financiero y transaccional

Importación masiva por Excel, CSV o API para consolidar el historial operativo y el perfil económico en un solo lugar.

Trazabilidad

Bitácora auditable

Quién consultó, qué consultó y cuándo. El registro no se edita: es lo que sostiene la revisión.

Organización

Varias empresas, un solo acceso

Cada organización ve solo lo suyo, con sus usuarios, sus permisos y sus expedientes aislados.

05 / Device Intelligence

Device Intelligence

Quién se conecta, desde dónde y con qué.

La verificación de una persona no termina en su nombre. La IP y su red, el país y la zona horaria, el dispositivo y la forma de usarlo también dicen algo, y en fraude suelen decirlo antes: cada señal pasa por reglas con puntos a la vista, y el puntaje decide si la operación sigue, pide un segundo factor, va a revisión o se bloquea.

Device Intelligence · una semana de una persona, leída desde el dispositivoDevice Intelligence · IP y red · geografía · dispositivo · comportamientoSesiones de la personaRiesgo · acciónLun 9:12 a. m. · SDK web · alta de clientePrimera sesión, desde Panamá20PermitirMar 8:40 a. m. · Plataforma · ingresoMismo equipo, misma ciudad0PermitirMié 8:35 a. m. · SDK móvil · ingresoDesde el teléfono, misma ciudad0PermitirJue 7:50 p. m. · Plataforma · ingresoViaje a Miami, navegador privado55Segundo factorSáb 11:40 p. m. · Plataforma · ingresoCaracas, por VPN, equipo nuevo100RevisiónSáb 11:52 p. m. · Plataforma · ingresoDoce minutos después, Madrid100BloqueoLun 8:05 a. m. · Oficial de cumplimientoRevisa el sábado y marca el equipo80BloqueoLun 8:41 a. m. · Plataforma · ingresoDe vuelta en el equipo habitual0PermitirPuntaje de riesgo de la sesiónde 100 · suma de reglasBajo · PermitirBajo · PermitirBajo · PermitirAlto · Segundo factorCrítico · RevisiónCrítico · BloqueoCrítico · BloqueoBajo · Permitir0–25 bajo · 26–50 medio · 51–75 alto · 76–100 críticoUmbrales por organización · permitir, segundo factor, revisión o bloqueoLo que se lee de la sesiónIP de origenCiudad de Panamá, PA · residencialCiudad de Panamá, PA · red 4GMiami, US · hotelCaracas, VE · VPN comercialMadrid, ES · VPN comercialCaracas y Madrid · revisadasCiudad de Panamá, PA · residencialRedSin VPN, proxy ni TORSin VPN · modo incógnitoVPN detectada · sin TORVPN en ambas sesionesSin VPN, proxy ni TORPaís declarado · IPPA declarado · PA en la IPPA declarado · US en la IPPA declarado · VE en la IP · riesgo altoPA declarado · ES en la IPRechazadas con constanciaPA declarado · PA en la IPZona horaria · idiomaAmerica/Panama · es-PAAmerica/Panama · no coincide con la IPAmerica/Caracas · es-VEAmerica/Panama · no coincide con la IP—America/Panama · es-PADispositivoNuevo · se crea su identidadConocido · segunda sesiónTeléfono · otra identidad, misma ciudadConocido · su equipo habitualNuevo · identidad desconocidaEl mismo equipo que en CaracasIdentidad marcada como riesgoConocido · su equipo habitualDesplazamiento—0 km desde la sesión anterior0 kmPanamá a Miami · 26 h · plausibleMiami a Caracas · 52 hCaracas a Madrid · 12 min · imposibleViaje imposible · confirmado0 kmReglas activadas · puntospesos recalibrados el domingoDispositivo y ubicación nuevos+20Ninguna regla activada0Ninguna regla activada0País no coincide+30Zona horaria no coincide+15Modo incógnito+10VPN detectada+25Jurisdicción de alto riesgo+35País no coincide+30Dispositivo y ubicación nuevos+20suma 110 · acotado en 100Viaje imposible · bloquea+40VPN detectada+25País no coincide+30Zona horaria no coincide+15suma 110 · acotado en 100Visitante baneado · bloquea+80Ninguna regla activada0Consentimiento del titular · Ley 81 de 2019Art. 14 del Acuerdo 1-2026 · evalúa riesgo, no perfila a nadieLun 9:12 a. m. · Bajo · PermitirAlta por el SDK. IP residencial de Panamá; país, zona horaria e idioma coinciden. Solo suma que el equipo y la ubicación son nuevos: 20, bajo.Mar 8:40 a. m. · Bajo · PermitirEl dispositivo ya se reconoce por sus once señales, sin cookies. Nada se activa: cero puntos y el cliente entra sin fricción.Mié 8:35 a. m. · Bajo · PermitirEl teléfono es otro dispositivo, pero la ubicación es la de siempre: la regla de equipo y ubicación nuevos no salta. Web y móvil, un mismo expediente.Jue 7:50 p. m. · Alto · Segundo factorEl país de la IP no es el declarado, la zona horaria del equipo no coincide y navega en privado: 55, alto. Se pide un segundo factor, lo pasa y sigue.Sáb 11:40 p. m. · Crítico · RevisiónSábado a medianoche: VPN, IP en jurisdicción de alto riesgo, otro país que el declarado y un equipo nunca visto. Suma 110, tope 100: crítico, revisión.Sáb 11:52 p. m. · Crítico · BloqueoLa misma identidad de dispositivo aparece a 7.000 km en doce minutos: viaje imposible, regla bloqueante. La operación se rechaza, cambie la IP o no.Lun 8:05 a. m. · Crítico · BloqueoEl oficial revisa ambas sesiones con el detalle de cada regla y marca ese dispositivo: desde ahora bloquea aunque cambie de IP, borre cookies o use VPN.Lun 8:41 a. m. · Bajo · PermitirEl cliente real entra desde su equipo de siempre: cero puntos, sin fricción. El domingo el motor recalibró los pesos con lo que acertó y lo que no.IP, VPN y geografíaRed, país, zona horaria, idioma yvelocidad de viaje; cada regla con suspuntos a la vista0 a 100Bajo, medio, alto o crítico: permitir,segundo factor, revisión humana obloqueo1 identidadEl dispositivo se reconoce aunque cambiela IP, use VPN o borre cookies; conconsentimientoDevice Intelligence. Quién se conecta, desde dónde y con qué: una señal más para decidir, con consentimiento.

Red e IP

VPN, TOR, proxies y centros de datos

Cada IP se enriquece con su operador, país, ciudad y puntaje de amenaza. Una VPN o un proxy suman puntos; un nodo de TOR bloquea. También se detecta la fuga por WebRTC que delata la IP real detrás de la VPN.

Posicionamiento

País, zona horaria, idioma y viaje

El país de la IP se compara con el declarado; la zona horaria y el idioma del equipo, con su ubicación; y la velocidad entre dos sesiones delata el viaje imposible. Catálogo de unas 240 jurisdicciones (GAFI, OFAC, UE) y listas de países permitidos o bloqueados por organización.

Dispositivo e identidad

Se reconoce sin cookies

Once señales forman una identidad estable del dispositivo, que persiste aunque cambie la IP, use VPN, navegue en privado o borre cookies. Modo incógnito, bots, emuladores, equipos con root y navegadores sin hardware real se leen como señales.

Comportamiento

Línea base de la persona

Tecleo y ratón contra su propio historial, varios dispositivos para una misma cuenta, muchas IP para un mismo dispositivo o ráfagas de operaciones en minutos. Los pesos se recalibran cada semana con lo que acertó y lo que no.

Decisión

Puntaje, nivel y acción en menos de 200 ms

Cada regla activada suma sus puntos; el total de 0 a 100 cae en bajo, medio, alto o crítico con umbrales propios de cada organización. La acción vuelve a su sistema: permitir, pedir segundo factor, revisión humana o bloqueo, con cola de revisión y cadena de auditoría.

Datos y norma

Con consentimiento, para evaluar riesgo

El titular consiente conforme a la Ley 81 de 2019 y queda registrado. Responde al artículo 14 del Acuerdo 1-2026: verificar quién opera, desde dónde y con qué. SDK para web, Flutter y VoltMX; se instala en la aplicación que ya tiene.

06 / El riesgo

Una calificación de riesgo de lavado que se sostiene frente a un supervisor

El riesgo no es una etiqueta que alguien escribe: es el resultado de factores que la organización define y que quedan a la vista.

Matriz de riesgo

Los factores los define usted, no el proveedor

Tipo de cliente, geografía, actividad económica, canal transaccional y volumen operativo se ponderan según el negocio de cada organización. La matriz se ajusta cuando cambia la exposición, sin pedirle un desarrollo a nadie.

  • Factores y pesos configurables por organización
  • La calificación queda con el detalle que la produjo
  • Apoyo de IA para sustentar la evaluación
Matriz de riesgo
Factores del expedientePesos por organización
Tipo de cliente
Medio
Geografía
Alto
Actividad económica
Medio
Canal transaccional
Bajo
Volumen operativo
Bajo
La calificación consolidada guarda qué factor pesó y cuánto: se explica, no se afirma.

Nivel

Alto, medio, bajo y sin clasificar

Cada nivel define cómo se trata al cliente y cada cuánto se lo vuelve a revisar.

Detalle

El porqué de cada nota

La calificación muestra qué factor pesó y cuánto: no es un número sin origen.

Historia

Cómo cambió en el tiempo

Las recalificaciones quedan registradas: se ve cuándo subió el riesgo y qué lo movió.

Decisión

Aprobar, condicionar o rechazar

La decisión se toma sobre el expediente, con la evidencia al lado.

07 / Preguntas

Seis preguntas que se repiten, con la respuesta corta

Lo que un equipo de cumplimiento pregunta antes de decidir. Cada respuesta es la de la plataforma que ya está operando, no la de un folleto.

01

¿Contra qué listas se verifica a un cliente?

Sanciones internacionales (OFAC · SDN y ONU), listas restrictivas (MEF de Panamá, Unión Europea, Reino Unido, Interpol), personas expuestas políticamente y noticias negativas, en una sola consulta. El umbral de coincidencia lo configura su organización y cada fuente queda guardada con su fecha de actualización.

02

¿Cada cuánto se vuelve a revisar mi cartera?

Según el riesgo de cada quien: usted define cada cuántos días se reevalúa a los clientes de riesgo alto, medio, bajo y sin clasificar. De ahí en adelante la corrida es automática, se puede lanzar a mano cuando la pida, y deja constancia aunque no encuentre nada.

03

¿Y si un cliente ya aprobado aparece después en una lista?

Llega como alerta, con responsable y fecha, y por correo a quien corresponda. Igual con los cambios en las listas, los documentos por vencer y los expedientes por actualizar. Cada alerta se cierra con un motivo: no se archiva en silencio.

04

¿Hay que empezar con la cartera vacía?

No. Los clientes y contrapartes que ya existen se cargan por Excel, CSV o API antes del primer día de uso y entran al ciclo de revisión desde el arranque. La puesta en marcha es por etapas, empezando por el proceso que más lo expone.

05

¿Se conecta con el sistema que ya usamos?

Sí. La verificación se pide desde su propio sistema por API, la carga masiva entra por Excel, CSV o API, y la señal de dispositivo se integra con un SDK para web y para móvil. Fuentes, umbrales, factores de riesgo, frecuencias y formularios son configuración, no programación.

06

¿Qué entrego el día de una supervisión?

Un informe descargable con la fecha, la hora, el usuario, las fuentes consultadas, las coincidencias, los descartes y la conclusión; el informe de la corrida de monitoreo con sus parámetros y sus listas; y la bitácora de quién consultó qué y cuándo. No capturas de pantalla.

¿Falta la suya? Pregúntenos con su caso sobre la mesa y la respondemos sobre su operación, no en general.

08 / La evidencia

El día de la supervisión, todo está a un clic

La pregunta del supervisor nunca es qué hace su plataforma: es qué revisó usted, cuándo y contra qué.

Informes

Informes con validez de auditoría, no capturas de pantalla

Cada informe sale con la fecha, la hora, el usuario, las fuentes consultadas, las coincidencias detectadas y la conclusión. Se descarga en PDF con el logo de su organización y se archiva en el expediente.

  • Informe por persona y resumen consolidado del expediente
  • Informe de la corrida de monitoreo con sus parámetros y sus listas
  • Bitácora de consultas: quién consultó qué y cuándo
Centro de reportes
Informe de verificaciónPDF con su logo
Expediente completo, listo para entregar
Fecha · hora · usuario · fuentes consultadas
IDENTIFICACIÓNPersona, organización y corrida
PARÁMETROSUmbral y campos comparados
LISTASFuente oficial y su antigüedad
RESULTADOSCoincidencias y descartes
CONCLUSIÓNDecisión y responsable
BITÁCORAQuién consultó qué y cuándo

09 / Sectores

¿Para quién es? Sujetos obligados en Panamá

No llegamos a aprender la normativa con su proyecto. Estos son los sectores donde ya trabajamos el cumplimiento, con su vocabulario y con la evidencia que a cada uno le exigen.

BancaFinancierasFirmas legalesZona LibreLogísticaConstrucciónBienes raíces
S—01

Banca

Debida diligencia, listas y monitoreo continuo con el sustento que pide el supervisor bancario.

S—02

Financieras

Cartera revisada por nivel de riesgo, informes de corrida y expedientes al día sin sumar personal.

S—03

Firmas legales

Clientes y sociedades verificados antes de abrir el caso, con el expediente unido al encargo.

S—04

Zona Libre

Contrapartes, proveedores y compradores cruzados contra sanciones antes de mover mercancía.

S—05

Logística

Verificación de clientes y terceros en operaciones donde el volumen no permite revisar a mano.

S—06

Construcción

Origen de fondos, beneficiario final y contrapartes documentados en cada proyecto.

S—07

Bienes raíces

Compradores, vendedores y origen de fondos verificados antes de firmar la promesa de compraventa.

Fotos: Dronepicr (CC BY 3.0), Blogtrepreneur (CC BY 2.0) e ImagePerson (CC BY 4.0); rawpixel, Administración de la Zona Libre de Colón y WordPress Photo Directory (CC0).

10 / Puesta en marcha

Cómo entra en un equipo que ya está cumpliendo

Nadie puede parar el cumplimiento un trimestre para cambiar de herramienta. El arranque se hace por partes y sobre la operación real.

Levantamiento escrito

Antes de configurar nada se recorre el procedimiento de cumplimiento con quien lo ejecuta, y se entrega por escrito para que usted lo apruebe.

Configuración, no programación

Fuentes, umbrales, factores de riesgo, frecuencias de revisión, formularios y avisos son parámetros de su organización. Se ajustan sin tocar la plataforma.

No se arranca con la cartera vacía

Los clientes y contrapartes que ya existen se cargan por Excel, CSV o API antes del primer día de uso, y entran al ciclo de monitoreo desde el arranque.

Primero lo que más expone

Se pone en producción por etapas, empezando por el proceso de mayor riesgo. Capacitamos al equipo y el acompañamiento sigue después de la puesta en marcha.

11 / Planes y precios

Un plan por el tamaño de su cartera, con licencia anual

Elija por cuántos clientes vigila al mismo tiempo (personas activas) y cuántos usuarios trabajan en la plataforma. Precios en dólares, exentos de ITBMS por ser licencia de software.

Oficiales independientes

Start

USD 360/ año
Equivale a USD 30 al mes
  • 100 personas activas
  • 1 usuario
  • 100 búsquedas al mes
  • Debida diligencia, matriz y monitoreo
  • Soporte por correo
Firmas pequeñas

Essential

USD 720/ año
Equivale a USD 60 al mes
  • 200 personas activas
  • 3 usuarios
  • 500 búsquedas al mes
  • Todo lo de Start
  • Reportes en PDF
Inmobiliarias y contadores

Business

USD 960/ año
Equivale a USD 80 al mes
  • 300 personas activas
  • 5 usuarios
  • Búsquedas ilimitadas
  • API y servidor MCP
  • Soporte prioritario
Empresas medianas

Professional

USD 1,150/ año
Equivale a USD 95.83 al mes
  • 400 personas activas
  • 7 usuarios
  • Todo lo de Business
  • Webhooks
  • Bitácora de auditoría
Sujetos regulados

Corporate

USD 1,320/ año
Equivale a USD 110 al mes
  • 500 personas activas
  • 10 usuarios
  • Todo lo de Professional
  • Atención en 12 horas (SLA)
  • Agent Pack opcional
Alto volumen

Corporate Plus

USD 1,950/ año
Equivale a USD 162.50 al mes
  • 1,000 personas activas
  • 15 usuarios
  • Todo lo de Corporate
  • Atención en 8 horas (SLA)
  • Agent Pack incluido
Grupos corporativos

Enterprise

USD 2,500/ año
Equivale a USD 208.33 al mes
  • 2,000 personas activas
  • Usuarios ilimitados
  • Personalización completa
  • Atención en 4 horas (SLA)
  • Ejecutivo de cuenta dedicado
Bancos y alto volumen

Enterprise Plus

A cotizar
Según volumen y despliegue
  • Más de 2,000 personas activas
  • Todo lo de Enterprise
  • Residencia de datos u on-premise
  • Endpoint MCP privado
  • Cumplimiento a la medida
Para conocerlo

Prueba gratis: 10 búsquedas

Sin tarjeta de crédito, con las mismas fuentes de los planes y el acompañamiento de un asesor.

Cotizar por WhatsApp
Ver el comparativo completo de los 8 planes
Start Essential Business Professional Corporate Corporate Plus Enterprise Enterprise Plus
Precio anual (USD) 360 720 960 1,150 1,320 1,950 2,500 A cotizar
Personas activas 100 200 300 400 500 1,000 2,000 Más de 2,000
Usuarios 1 3 5 7 10 15 Ilimitados Ilimitados
Búsquedas al mes 100 500 Ilimitadas Ilimitadas Ilimitadas Ilimitadas Ilimitadas Ilimitadas
Debida diligencia, matriz y monitoreo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Reportes en PDF No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
API y servidor MCP No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Webhooks y bitácora de auditoría No No No Sí Sí Sí Sí Sí
Agent Pack No No No No Opcional Incluido Incluido Incluido
Soporte Correo Correo Prioritario 24 h 12 h 8 h 4 h 4 h

Todos los planes incluyen búsqueda en listas, debida diligencia en línea, matriz de riesgo y monitoreo. Personas activas son los clientes que QuickCheck vigila al mismo tiempo. Device Intelligence es un módulo adicional que se cotiza aparte.

Siguiente paso

Cuéntenos el proceso que hoy le cuesta tiempo.

Recibimos una necesidad empresarial compleja, la entendemos y la convertimos en una solución tecnológica integral. La conversación empieza por su operación, no por un catálogo de software.

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