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QuickCheckListas de sanciones y PEP

Verificación en listas OFAC, ONU y PEP, en una sola búsqueda

Buscar nombre por nombre en cada página oficial no deja prueba. QuickCheck cruza a su cliente contra todas las listas a la vez y guarda el resultado con su fecha, su fuente y quién lo revisó.

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01SancionesOFAC · SDN y Consejo de Seguridad de la ONU.
02RestrictivasMEF de Panamá, Unión Europea, Reino Unido, Interpol.
03PEPPersonas expuestas políticamente y su entorno.
04PrensaNoticias negativas con medio, fecha y nivel.
01 / Las listas

Todas las fuentes, cruzadas en una consulta

Persona natural o jurídica, con el resultado en segundos y cada fuente con su fecha de actualización.

Cómo funciona la búsqueda

Más resultados o más exactitud: usted fija el umbral

El umbral de coincidencia es configurable según el riesgo que su organización acepta, y queda registrado el que se aplicó ese día.

  • Una sola consulta para persona natural o jurídica
  • Cada fuente con su fecha de actualización y antigüedad
  • Búsqueda individual o carga masiva por Excel, CSV o API
  • El mismo motor para una persona o para toda la cartera
QuickCheck · Resultados de búsquedaPantalla real
Resultado de una búsqueda en listas OFAC, ONU, PEP y noticias negativas en QuickCheck con coincidencias por revisar y similitud
El resultado de una búsqueda: 11 listas consultadas, en cuáles hubo coincidencias, el puntaje de similitud y lo que falta por revisar.
02 / Las coincidencias

La coincidencia no se cierra sola

Un homónimo no es un cliente sancionado, pero descartarlo sin dejar escrito por qué es un hallazgo de auditoría.

QuickCheck · Coincidencias pendientesPantalla real
Cola de coincidencias pendientes en QuickCheck con el tipo de persona, su nivel de riesgo y la fecha de la búsqueda
Cada coincidencia entra a la cola como trabajo pendiente, con la persona, su tipo, su riesgo y la fecha de la búsqueda.
QuickCheck · Resultados de búsquedaPantalla real
Listas donde hubo coincidencias en QuickCheck: OFAC de EE. UU. y noticias negativas, con las listas limpias
El analista ve en qué listas hubo coincidencia y en cuáles no, antes de abrir cada una.
QuickCheck · Resultados de búsquedaPantalla real
Descarte de una coincidencia en la lista OFAC en QuickCheck con la nota de desestimación obligatoria
Confirmar o desestimar: para desestimar hay que escribir la nota, y queda con el usuario y la hora.
QuickCheck · Reporte de cumplimientoPantalla real
Historial de búsquedas de un cliente en listas OFAC, ONU, MEF Panamá y PEP en QuickCheck
El historial queda en el expediente: cada búsqueda con su fecha y el resultado lista por lista, sin borrados.
03 / Después del alta

Las listas cambian; su cartera se vuelve a revisar

Un cliente que hoy está limpio puede aparecer mañana en una lista.

Monitoreo

Revisión según el riesgo

La cartera se vuelve a cruzar con la frecuencia que usted define por nivel.

Alertas

Coincidencia nueva

Llega con responsable y fecha, y por correo a quien corresponda.

Prensa

Noticias negativas

Menciones vinculadas a lavado, corrupción o causas penales, con su medio y fecha.

Masivo

Toda la cartera

Carga por Excel, CSV o API con el mismo motor de la búsqueda individual.

Integración

Desde su sistema

La verificación se pide por API sin entrar a otra pantalla.

Informe

De cada corrida

Con sus parámetros, sus listas y sus resultados.

QuickCheck · Monitoreo automáticoPantalla real
Monitoreo automático de la cartera en QuickCheck: frecuencia por riesgo y listas que se vuelven a revisar
Las listas cambian y la cartera se vuelve a revisar sola: qué personas, contra qué listas y cada cuánto según su riesgo.
04 / Preguntas

Lo que nos preguntan, con la respuesta corta

01

¿Qué es la lista OFAC?

Es la lista de personas y entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. Operar con alguien de la lista SDN expone a la empresa a sanciones y al cierre de sus relaciones bancarias.

02

¿Qué es una persona expuesta políticamente (PEP)?

Es quien ocupa o ha ocupado una función pública destacada, nacional o extranjera. La Ley 23 de 2015 la considera de alto riesgo y exige debida diligencia ampliada o reforzada, además de herramientas para identificarla.

03

¿Se puede verificar una lista completa de clientes de una vez?

Sí. La carga masiva por Excel, CSV o API usa el mismo motor que la búsqueda individual y deja un informe de la corrida con sus parámetros.

¿Falta la suya? Pregúntenos con su caso sobre la mesa y la respondemos sobre su operación, no en general.

05 / Siga leyendo

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Las listas habilitadas pueden variar según la organización. Esta página es informativa y no sustituye la asesoría legal de su empresa.

Siguiente paso

Cuéntenos el proceso que hoy le cuesta tiempo.

Recibimos una necesidad empresarial compleja, la entendemos y la convertimos en una solución tecnológica integral. La conversación empieza por su operación, no por un catálogo de software.

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